TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño extraditado este viernes a nuestro país desde Colombia, Juan Ramón Matta Waldurraga, fue requerido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para responder por varios delitos.
De acuerdo con las informaciones las investigaciones contra el ahora detenido iniciaron el 16 de abril del 2001. Esto, tras una denuncia contra Salamé Abudog Zazor, vinculado al narcotráfico y quien habría tenido contacto vía llamada con Matta.
Un año después se abrió un expediente de investigación contra Matta Waldurraga por supuestos vínculos con el lavado de activos.
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Los señalamientos tuvieron origen en una comunicación recibida por el sistema financiero, en la que se establecía que en una cuenta en dólares de Matta Waldurraga se recibió desde España una transferencia de 237,011 dólares enviados por María Isabel Matta Vásquez.
Según trascendió, María Isabel recibió una transferencia desde España en su cuenta de ahorro en dólares por la cantidad de 263,676 dólares. Luego de eso, a ambos se les congeló las cuentas.
En 2013 aperturaron un expediente de privación de dominio por unos bienes inmuebles que dejó Ramón Matta Ballesteros a su esposa e hijos, entre ellos el ahora detenido. Lo anterior por que las autoridades consideraron que tenían un origen ilícito.
Lavado de activos y sociedades mercantiles
A partir del 2015 iniciaron las investigaciones contra diferentes personajes, entre ellos Juan Ramón Matta, por el delito de lavado de activos y por distintas empresas.
Se trataba de las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.
Un año después, el Ministerio Público señaló que investigaba una organización dedicada al delito en mención, manejada por Waldurraga y otras personas de origen colombiano.
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Las investigaciones dieron como resultado de que una treintena de socios utilizando unas 22 empresas y unos 43 bienes inmuebles para el delito en mención. Mediante estas realizaron movimientos como compra y venta de acciones, venta, donaciones y alquiler de propiedades.
Por lo que señalaron que realizaron los movimientos financieros con bajos precios para luego ponerlos como garantías o darlos en hipoteca por préstamos bancarios altos.
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